Inbjudan till Gloster Infokommunikációs Nyrt. ordinarie bolagsstämma

INBJUDAN TILL FÖRSAMLINGSMÖTE

Styrelsen för Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (säte: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2; organisationsnummer: 13-10-042012; skattenummer: 27294260-2-13) (nedan kallat ”Bolaget”, ”Emittenten”) meddelar härmed att Bolaget sammankallar en ordinarie bolagsstämma (nedan kallad ”Bolagsstämman”) enligt nedanstående uppgifter.

Styrelsen offentliggör detta meddelande i enlighet med § 3:272 styckena (1) och (3) i lag V från 2013 om civillagen (nedan kallad: Ptk.) samt punkt punkt 10.4.3 i bolagets nu gällande bolagsordning (nedan kallad Bolagsordningen) och offentliggör härmed detta minst 30 (trettio) dagar före den ordinarie bolagsstämans startdag.

Tid och plats för bolagsstämman: den 28 april 2025, kl. 11.00, vid bolagets säte (2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2.)

CAPS-identifikationsnummer (COAF): HU20250327021935

Anmälan: den 28 april 2025, från kl. 10.30 på platsen för fullmäktigemötet.

Punkterna på fullmäktiges dagordning:

1. Beslut om godkännande av bolagets årsredovisning för 2024, som upprättats i enlighet med kraven i de internationella redovisningsstandarderna (IFRS), på grundval av rapporten från tillsynsstyrelsen och revisionsutskottet samt revisionsberättelsen

2. Beslut om disposition av bolagets skattepliktiga resultat, utdelning, utdelningsbeloppet och reglerna för utbetalning av utdelningen

3. Beslut om godkännande av den rapport om ansvarsfull bolagsstyrning som styrelsen har sammanställt och som ska lämnas in till Budapests börs

4. Beslut om befrielse från ansvar för medlemmarna i bolagets styrelse

5. Omröstning om bolagets ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024

6. Beslut om ändring av bolagets namn och bemyndigande till styrelsens ordförande att fatta de ytterligare beslut som krävs för detta

7. Beslut om ändring av bolagets säte och bemyndigande till styrelsens ordförande att fatta de ytterligare beslut som krävs för detta

8. Beslut om val av ny ledamot till revisionskommittén

9. Beslut om emission av en ny aktieserie och bemyndigande till styrelsen att fatta de ytterligare beslut som krävs för detta

10. Beslut om emission av obligationer/gröna obligationer samt bemyndigande till styrelsen att fatta de ytterligare beslut som krävs för detta

11. Bemyndigande till styrelsen att förvärva egna aktier

12. Bemyndigande till styrelsen att höja aktiekapitalet

13. Beslut om ersättning till bolagets styrelseledamöter

14. Övriga beslut

Villkor för utövandet av rätten att lägga till punkter på dagordningen:

Om en eller flera aktieägare i bolaget, som tillsammans innehar minst en procent (1 %) av rösträtterna, ett förslag om komplettering av dagordningen – i enlighet med reglerna om dagordningens detaljeringsgrad – eller ett förslag till beslut avseende en punkt som finns på dagordningen eller som ska tas upp på dagordningen, till styrelsen inom åtta (8) dagar efter det att kallelsen till bolagsstämman offentliggjorts. Styrelsen ska offentliggöra ett meddelande om den kompletterade dagordningen och de beslutsförslag som lagts fram av aktieägarna efter det att förslaget har meddelats styrelsen. Den fråga som anges i meddelandet ska anses vara upptagen på dagordningen.

Hur bolagsstämman genomförs: Aktieägarna kan delta genom att närvara personligen (eller genom ombud).

Bolaget inbjuder härmed marknadsoperatören Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (organisationsnummer: 01-10-044764, säte: 1013 Budapest, Krisztina körút 55, VI:e våningen) till bolagsstämman.

Villkoren för utövande av rösträtt enligt bolagets bolagsordning:

Enligt de gällande regler som för närvarande gäller för bolaget ger varje stamaktie med ett nominellt värde på 10 HUF (tio forint) rätt till en röst. Beslutsförmågan måste prövas vid varje beslut. Om en aktieägare inte får rösta i en viss fråga ska denne inte beaktas vid fastställandet av beslutsförmågan i samband med det aktuella beslutet.

Vid beslutsfattandet får inte den som

- som genom beslutet befrias från skyldigheter eller ansvar eller på annat sätt gynnas på bolagets bekostnad;

- med vilken ett avtal enligt beslutet ska ingås;

- mot vilken talan ska väckas enligt beslutet;

- vars anhörig har ett intresse i beslutet, men som inte är aktieägare i bolaget;

- som har en relation med en annan organisation som har ett majoritetsinflytande i beslutet; eller - som på annat sätt har ett intresse i beslutet.

För att en aktieägare ska kunna delta i och rösta vid bolagsstämman krävs det att aktieägaren eller dennes ombud är införd i bolagets aktiebok senast den andra arbetsdagen före bolagsstämjans första dag. Om aktieägaren företräds av en fullmäktig måste fullmakten vara upprättad i form av en privat handling eller en offentlig handling med full beviskraft. En ombud får företräda flera aktieägare, men en aktieägare får endast ha ett ombud. Bolagets ledande befattningshavare, ledamöter i styrelsen och revisorer får inte fungera som ombud. Bolaget begär en ägaravstämning från KELER Zrt. inför årsstämman, därför raderar den som för aktieboken alla uppgifter som finns i aktieboken och som var giltiga vid tidpunkten för ägarverifieringen, och samtidigt för in de uppgifter som överensstämmer med resultatet av ägarverifieringen i aktieboken och avslutar den med uppgifterna från ägarverifieringen. För att kunna delta i och rösta vid bolagsstämman krävs att aktieägaren eller dennes ombud är införd i bolagets aktiebok vid tidpunkten för denna avslutning. Därefter kan en anteckning som rör aktieägarens aktieinnehav göras i aktieboken tidigast den arbetsdag som följer efter det att bolagsstämman har avslutats.

Plats där de ursprungliga och fullständiga texterna till beslutsförslag och dokument som ska läggas fram för fullmäktige finns tillgängliga:

På bolagets webbplats (www.gloster.hu), på Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) samt på den webbplats som drivs av Ungerns centralbank (www.kozzetetelek.hu) i enlighet med gällande bestämmelser offentliggörs minst tjugoen dagar före bolagsstämman och är därmed tillgängliga senast från och med den 7 april 2025:

- sammanställda uppgifter om antalet aktier som fanns vid tidpunkten för kallelsen och fördelningen av rösträtterna, inklusive separata sammanställningar för varje aktieslag;

- förslag som rör de ärenden som står på dagordningen, revisionsutskottets eller revisorernas rapporter om dessa samt förslag till beslut;

- de blanketter som ska användas för röstning via ombud eller per brev, om dessa inte har skickats direkt till aktieägarna.

Beslutsförmåga:

Bolagsstämman är beslutför om kallelsen har skett i enlighet med reglerna och om rösträttsberättigade aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna deltar.

Om fullmäktige inte är beslutfört, plats och tidpunkt för det nya fullmäktigemötet:

Om bolagsstämman inte är beslutför, kommer den upprepade bolagsstämman att hållas den 9 maj 2025 kl. 10.00 på bolagets säte.

Om generalförsamlingen inte är beslutför, är den upprepade generalförsamlingen beslutför i de ärenden som står på den ursprungliga dagordningen, oavsett hur många röster de närvarande företräder.

Nagytarcsa, den 27 mars 2025

Gloster Infokommunikációs Nyrt.

Styrelsen