A Gloster Digital Group Nyrt. 2026.04.30-i rendes közgyűlésén meghozott határozatok

Közgyűlési Határozatok

AGloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1038Budapest, Fürdő u. 2.; cégjegyzékszáma: 01-10-143270; adószáma: 27294260-2-41;továbbiakban: „Társaság”) a tisztelt Befektetők tájékoztatása céljából avonatkozó jogszabályok, így különösen a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.törvény („Tpt.”) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatostájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.)PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzataalapján az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2026. április 30. napjána Társaság székhelyén személyes megjelenéssel megtartott rendesKözgyűlésén meghozott határozatokat.

01/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.544.847 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A TársaságKözgyűlése akként határoz, hogy levezető elnöknek Sum Viktort, a TársaságIgazgatóságának tagját; jegyzőkönyvvezetőnek, szavazatszámlálónak dr.Karlovich-Szabó Adrienn meghívottat, a Társaság jogtanácsosát;jegyzőkönyvhitelesítőnek pedig Megyesi Zoltánt választja meg, akik amegválasztásukat elfogadják. A Közgyűlés szavazási módként a nyílt szavazásthatározza meg.

02/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.544.847 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A Közgyűlésmegállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az összesleadható szavazat 80 %-át (a teljes részvénymennyiség 80%-át) képviselik, aKözgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes az alábbi napirendipontok tekintetében. A megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az üléskövetkező napirendi pontok szerinti megtartásához:

1.        Döntés a Társaságnemzetközi számviteli standardok (IFRS) előírásaival összhangban készített2025. évi beszámolójának elfogadásáról a Felügyelőbizottság és azAuditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

2.      Döntés a Társaságadózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalékmértékéről és kifizetésének szabályairól

3.     Döntés a BudapestiÉrtéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított FelelősTársaságirányítási Jelentés elfogadásáról

4.     Döntés a TársaságIgazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában

5.      Véleménynyilvánítószavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról és a 2025. üzletiévre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

6.     Döntés az Igazgatóságfelhatalmazásáról a Társaság székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinekmegváltoztatására, valamint az Alapszabály ennek megfelelő módosítására

7.      Döntés újigazgatósági tag megválasztásáról

8.     Az Igazgatóságfelhatalmazása saját részvények megszerzésére

9.     Az Igazgatóságfelhatalmazása az alaptőke felemelésére

10.   Egyéb döntések

a)     Alapszabálymódosítása

b)      Döntés a Gloster Infokommunikációs Munkavállalói Résztulajdonosi ProgramSzervezet végelszámolással történő megszüntetésére irányuló meghatalmazottihatározat jóváhagyásáról

03/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.544.847 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A Közgyűlés a TársaságESEF formátumú, a nemzetközi standardok (IFRS) szerint 2025.12.31-ifordulónapra összeállított egyedi (6.846.946 eFt mérlegfőösszeggel, 381.699 eFtteljes átfogó jövedelemmel) és konszolidált éves beszámolóját (6.304.195 eFtmérlegfőösszeggel, 457.629 eFt teljes átfogó jövedelemmel), valamint évesjelentését és a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottságezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.

ESEF fájl neve:529900UXKCCC7E845C20-2025-12-31-1-hu.zip

SHA256 kód:fe52180fb81a2c0285419ab5fbb235c955b633dd6128bf472553b4e74e69b022

04/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.544.847 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A Közgyűlés dönt aTársaság teljes átfogó jövedelmének eredménytartalékba helyezéséről.

05/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.544.847 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős TársaságirányításiAjánlásai alapján készített 2025. évre vonatkozó Felelős TársaságirányításiJelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

06/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(5.030.050 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelésekeretében megállapítja, hogy Szekeres Viktor igazgatósági elnök a 2025. üzletiévben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartvavégezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1)bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

07/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.414.939 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelésekeretében megállapítja, hogy Sum Viktor igazgatósági tag a 2025. üzleti évbentevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte,ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésébenírt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

08/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.525.487 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A Közgyűlés azIgazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja,hogy Lódi Katalin igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét aTársaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért azAlapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írtfelmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

09/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.544.847 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A Közgyűlés azIgazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja,hogy Oszlánszki Péter igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét aTársaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért azAlapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írtfelmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

10/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.544.847 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A Közgyűlés azIgazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja,hogy Gayer Attila igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét aTársaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért azAlapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írtfelmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

11/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.544.847 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A Közgyűlés azIgazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja,hogy Járdán Tamás volt igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét aTársaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért azAlapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írtfelmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

12/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.544.847 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A Közgyűlés aTársaság Javadalmazási Politikájának módosítását az előterjesztés szerintitartalommal elfogadja.

13/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.544.847 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A Közgyűlés aTársaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztésszerinti tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja

14/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.544.847 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A Közgyűlés akkénthatároz, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság székhelyének,telephelyeinek és fióktelepeinek megváltoztatására, valamint az Alapszabályennek megfelelő módosítására. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult aTársaság székhelyére, telephelyeire és fióktelepeire vonatkozó valamennyiszükséges döntés meghozatalára, a kapcsolódó okiratok aláírására, továbbá aváltozásbejegyzési és egyéb bírósági, hatósági eljárásokban való eljárásra.

15/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.544.847 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A TársaságAlapszabályának 10.2.8. pontja alapján a Közgyűlés 2026. május 1. napjávalkezdődő hatállyal, határozatlan időtartamra a Társaság vezérigazgatóját,Csillag Pétert (anyja neve: Gellért Erzsébet; születési helye és ideje:Budapest, 1974.08.22.; lakhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 43. 5. em. 3.ajtó”) a Társaság igazgatóságának tagjává választja. A Közgyűlés egyidejűleg aVirtDB Zrt.-ben (cégjegyzékszám: 13-10-042313; székhely: 2162 Őrbottyán, RákócziFerenc utca 272.) fennálló részesedésére és az ott betöltött vezetőtisztségviselői jogviszonyára tekintettel a Ptk. 3:115. §-ában foglaltösszeférhetetlenségi tilalom alól felmentést ad számára. Csillag Péterigazgatósági tagi feladatait díjazás nélkül látja el.

16/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.544.847 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A TársaságKözgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 10.2.15pontjában rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot sajátrészvények megszerzésére különösen – de nem kizárólagosan - az alábbiesetekben:

I.                    saját részvények akvizíciósellenértékként történő felhasználása érdekében, vagy

II.                   a Társaság rugalmasságának megőrzéseérdekében esetleges tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és / vagybefektetésekre, vagy

III.                 a Munkavállalói RésztulajdonosiProgram (MRP) céljára történő részvényszerzés, illetve

IV.                a Társaságnak, a meglévő lehetőségekmellett, további részvényalapú ösztönzési rendszerek kialakítása, működtetéseérdekében.

A Közgyűlés az alábbiak szerintfelhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére a Ptk. 3:223. § (1)bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

I.                    A saját részvény megszerzésénekmódja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenértéknélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyibenjogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a vételi joggyakorlása útján történő megszerzést is.

II.                   A felhatalmazás időtartama a jelenközgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

III.                 A Társaság mindenkori alaptőkéjelegfeljebb 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, tíz forintnévértékű törzsrészvény (saját részvény) vásárlása, amennyiben a részvénymegszerzésére visszterhes módon kerül sor, úgy részvényenként legalább egyforintos, legfeljebb az ügyletet megelőző napon a Társaság részvényeinek aBudapesti Értéktőzsdén rögzített záróára 120 százalékának megfelelő vételáron.

17/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.544.847 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A TársaságKözgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 5.2.-5.4.pontjaiban rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot aTársaság alaptőkéjének új részvények akár zártkörű vagy akár nyilvánosforgalomban hozatalával történő alaptőkeemelésére. A felhatalmazás kiterjed azalaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk.-ban meghatározott - esetére ésmódjára. Az Alapszabály 5.4. pontja alapján alaptőke-emelésére 2031. április30. napjáig kerülhet sor, azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre azIgazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, egyetlen naptári évben semhaladhatja meg névértéken és összesítve a megelőző év december 31-i alaptőkekétszeres összegét. Az Alapszabály 5.5. pontja alapján az Igazgatóság dönt azalaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerintegyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen ajegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérlegelfogadását, valamint az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükségesmódosítását is.

Figyelemmel egy részvényesneka Közgyűlés közben – a 17/2026. (04.30.) sz. határozatnak a meghozatalátkövetően – történt megérkezésére, a levezető elnök az érkezéskor megállapította,hogy az érkezett részvényes részvételével a Közgyűlésen megjelent részvényesek 14.636.817darab törzsrészvényt képviselnek, amely az összes szavazatok 80,5 %-ának felelmeg, ez alapján a Közgyűlés az Alapszabály 10.5.1. pontja értelmében továbbrais határozatképes.

18/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.636.817 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A Közgyűlés a mainappal dönt az Alapszabály előterjesztés szerinti tartalommal történőmódosításáról

19/2026. (04.30.)sz. közgyűlési határozat

(14.636.817 db igenszavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

A Közgyűlésmegismerte a Gloster Infokommunikációs Munkavállalói Résztulajdonosi ProgramSzervezet (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A., A/2. épület;nyilvántartási szám: 13-05-0002353; a továbbiakban: „MRP”) meghatalmazottjának2026.04.07. napján hozott 1/2026.(IV.7.). sz. határozatát az MRPvégelszámolással történő megszüntetésére vonatkozóan és figyelemmel arra, hogyaz MRP keretében működtetett valamennyi program lezárult, az érintettrésztvevőkkel a teljes elszámolás megtörtént, továbbá a Társaság ajavadalmazásról a jövőben más módon kíván gondoskodni, jóváhagyja az MRPmeghatalmazottjának 2026.04.07. napján hozott 1/2026. (IV. 7.) sz. határozatát.

Budapest, 2026.április 30.

Gloster DigitalGroup Nyrt.

‍